陕西建设机械股份有限公司 关于2020年非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）于2018年2月23日召开了第六届董事会第六次会议、2018年4月3日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关事项。后经2018年8月31日召开的第六届董事会第十三次会议、2019年5月15日召开的第六届董事会第二十三次会议和2020年2月21日召开了第六届董事会第三十三次会议审议，通过了关于修订调整非公开发行股票预案及方案等的相关议案。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）于2018年2月23日召开了第六届董事会第六次会议、2018年4月3日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关事项。后经2018年8月31日召开的第六届董事会第十三次会议、2019年5月15日召开的第六届董事会第二十三次会议和2020年2月21日召开了第六届董事会第三十三次会议审议，通过了关于修订调整非公开发行股票预案及方案等的相关议案。2019年8月30日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。2020年1月3日，公司收到中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2284号），核准公司非公开发行不超过165,558,692股新股。

  2020年4月公司完成了本次非公开发行股票的相关工作，最终本次非公开发行股份共139,163,401股、发行价格为10.82元/股，募集资金总额为1,505,747,998.82元。

  本次非公开发行股份完成后，公司总股本为966,956,865股，非公开发行限售股占比14.39%。

  公司于2020年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管相关事宜。

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票细则》等相关法规制度和公司本次非公开发行股票方案，和公司与公司控制股权的人陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签署的股份认购协议，建机集团本次非公开发行取得的公司股份锁定期如下：

  2020年8月13日，公司接到控制股权的人建机集团发送的《关于国有股权无偿划转的告知函》，建机集团将其持有的公司股份203,447,724股（包含建机集团认购的上述非公开发行限售股66,223,477股）无偿划转至公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）。2020年8月31日，此次划转取得陕煤集团批复（建机集团为陕煤集团全资子公司），建机集团与陕煤集团同日签署《国有股权无偿划转协议》。2020年9月3日，公司在上海证券交易所网站分别披露了信息公开披露义务人建机集团及陕煤集团出具的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。2020年12月15日，公司收到陕煤集团《关于国有股权无偿划转完成过户登记的告知函》。2020年12月14日，陕煤集团和建机集团在中国证券登记计算有限责任公司上海分公司已完成上述国有股权无偿划转的过户登记手续。

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票细则》等相关法规制度和公司本次非公开发行股票方案，以及前述锁定期安排和股权划转过程中陕煤集团出具的《关于承继原股东相关承诺的声明》，陕煤集团将承继建机集团的锁定安排，详细情况如下：

  上述限售股限售期截止日为2023年4月27日，上市流通日为2023年4月28日。

  公司于2022年4月14日召开了第七届董事会第十四次会议，于2022年5月12日召开了2021年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

  本次利润分配以方案实施前的公司总股本966,956,865股为基数（股权登记日为2022年6月22日），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利48,347,843.25元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增290,087,060股（转增上市日为2022年6月24日）。本次利润分配后公司总股本变为1,257,043,925股。

  陕煤集团承继后承诺自划转完成后，持有的非公开发行限售股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

  上述股东均严格履行了上述承诺，除上述承诺外无其他上市特别承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

  本次发行的保荐人兴业证券股份有限公司出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》，意见如下：

  建设机械本次限售股上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合有关法律和法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐人对建设机械本次限售股份解除限售上市流通的相关事项无异议。

  保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》。

  深圳市振邦智能科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询回复及募集说明书等申请文件更新的公告

  俄罗斯卢布人民币汇率_俄罗斯卢布人民币_俄罗斯卢布人民币汇率走势_俄罗斯卢布人民币行情_俄罗斯卢布人民币汇率查询(手机金投网

  金至尊六安百大金商都购物中心金店_金至尊六安百大金商都购物中心金店地址查询_金至尊六安百大金商都购物中心金店电话地址查询

  上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“物联网二期”）持有广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）5,790,435股股份，占总股本的7.0904%；苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）（以下简称“邦盛...

  首次公开发行股票上海证券交易所证券监管机构证券交易所上市公司股东大会大宗交易证券监管上海证券总股本证监会转增股股本股票送股配股

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】516号）核准，并经深圳证券交易所《关于安徽芯瑞达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕3...

  资本公积金转增股本首次公开发行股票深圳证券交易所证券交易所招股说明书股东大会股本结构上市公司东海证券普通股限售股总股本转增股流通股股票股利股本

  广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限公司（以下简称“启龙贸易”）关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体事项如下：...

  截至本公告披露日，公司控制股权的人及实际控制人质押的股份不存在平仓风险，其股份质押行为不影响其对上市公司的实际控制权。关于控制股权的人及其一致行动人股份质押的后续进展情况，公司将依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义...

  久盛电气股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股上市流通的提示性公告

  本次解除限售股东户数共计9户，解除限售股份数量为14,856,099股，占公司总股本的9.1903%，限售期为自公司股票上市之日起18个月；...

  首次公开发行股票深圳证券交易所证券监督管理的机构创业板股票招股说明书证券交易所证券监管上市公司股本结构招商证券收盘价普通股深交所送红股创业板发行价总股本限售股转增股股票股利A股红股股本配股

  罗莱生活:上海市海华永泰律师事务所关于公司调整2017年限制性股票激励计划回购数量及回购价格相关事宜的法律意见书

  罗莱生活:南京证券股份有限公司关于公司全资子公司为经销商向银行申请授信做担保事项的核查意见

  罗莱生活:独立董事关于第四届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见

  免责声明本文来自第三方投稿，投稿人在金投网发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人自己的观点，不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，版权归属于原作者，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的是促进信息交流，不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关，不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至：。

  文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关，投资有风险，入市需谨慎。据此交易，风险自担。本站易记网址：投诉建议邮箱：