陕西建造机械股份有限公司2021年第五次暂时股东大会决议公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会招集，会议由董事长杨宏军掌管，会议采纳现场表决和网络投票相结合的表决方法，契合《公司法》和《公司章程》等有关法令、法规和规范性文件的规矩。

  1、方案称号：关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在交通银行股份有限公司上海徐泾支行处理15000万元授信做担保的方案

  2、方案称号：关于为姑苏庞源建筑机械科技有限公司在我国银行股份有限公司常熟分行处理15000万元银行授信做担保的方案

  3、方案称号：关于为子公司上海庞源机械租借有限公司在交银金融租借有限责任公司请求20000万元融资租借授信事务做担保的方案

  4、方案称号：关于公司在陕西秦农乡村商业银行股份有限公司新城支行请求30000万元流动资金借款授信的方案

  5、方案称号：关于上海庞源机械租借有限公司为南通庞源机械工程有限公司处理800万元授信供给连带责任确保担保的方案

  本次表决方案均为一般表决事项，表决成果赞同票均超越有用表决票对折，取得经过。

  本次大会招集和举行程序、招集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》之规矩，表决成果合法有用。

  1、 公司于2021年6月5日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）发表的举行2021年第五次暂时股东大会的会议告诉；