深圳市兆威机电股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  1、公司持股5%以上股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）减持计划提前实施完成并发布新的减持计划（详细的细节内容请见公司分别于2022年7月8日和2022年8月27日披露的《关于持股5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》（公告编码：2022-051）、《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编码：2022-067）。

  2、限制性股票的回购注销和股票期权的注销事项（详细的细节内容请见公司分别于2022年7月27日和2022年8月2日披露的《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分股票期权注销完成的公告》（公告编码：2022-053）、《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2022-055）。

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0.00元，上期被合并方实现的纯利润是：0.00元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第十七次会议的通知。

  2、本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事4人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席3人，分别为沈险峰先生、胡庆先生和周长江先生。

  5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《2022年第三季度报告》。

  根据公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）生产经营发展的需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，东莞兆威拟计划向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行申请不超过人民币5,000万元的融资授信，根据银行要求，公司需为东莞兆威提供等额连带责任担保，担保期限为一年，具体以担保协议约定为准。在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于为全资子公司做担保的公告》。

  公司拟定于2022年11月14日下午15:30召开2022年第五次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次被担保对象公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。

  深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》，赞同公司为全资子公司东莞兆威向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行申请额度不超过人民币5,000万元、期限不超过1年的综合授信提供等额连带责任担保，担保期限为一年，具体以担保协议约定为准。上述担保事项尚需提交至公司股东大会审议。

  7、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设施及其配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  8、股权结构及关联关系：公司直接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司。

  截至目前，上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与银行协商确定。

  董事会认为：公司本次对外担保是公司为合并报表范围内全资子公司提供连带责任担保，大多数都用在子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展的策略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围以内，不会损害公司和全体股东的利益。

  在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

  截至2022年10月25日，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币5,000万元，实际担保额累计为5,000万元，实际担保额占公司2021年底经审计净资产的1.77%；截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

  （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2022年11月14日下午15:30召开2022年第五次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  1、现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一），下午15:30开始。

  ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②深交所互联网投票系统（）投票时间：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托别人出席现场会议。

  （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（）进行表决。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  截至2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  1、以上提案所涉内容已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律和法规和规范性文件的相关规定，议案1.00涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。

  1．登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

  法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。

  股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在2022年11月10日下午16:30时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

  （1）为配合当前防控新冠病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

  （2）请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程码显示最近7天没有去过疫情中高风险地区，并提前准备好48小时核酸阴性证明，请佩戴好口罩，做好个人防护，健康出行。

  （3）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取比较有效的保护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。

  本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月14日（股东大会召开当日）下午15:00。

  2．股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第十七次会议的通知。

  3、会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。

  4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《2022年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为：公司本次对外担保是公司为合并报表范围内全资子公司提供连带责任担保，大多数都用在子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展的策略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围以内，不会损害公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于为全资子公司做担保的公告》。